A Polícia Federal de Brasília (DF) deflagrou, entre os dias 20 e 22 de junho, a segunda fase da Operação Rastreio, que tem por objetivo fiscalizar empresas de transporte de valores quanto ao cumprimento das obrigações de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, definidas na Lei n. 9613/98.
A operação é de responsabilidade do Setor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Polícia Federal e está sendo executada no DF e em Goiás, com o apoio das Delegacias da PF locais.
Além da fiscalização propriamente dita, também está sendo oferecido treinamento para os policiais das localidades em que ocorre a fiscalização.
Estão sendo fiscalizadas as matrizes das empresas sediadas no DF e em Goiás nesta fase. Há previsão de mais três fases ainda em 2023.
